证券代码：688502          证券简称：茂莱光学         公告编号：2024-059



                南京茂莱光学科技股份有限公司
         关于调整董事会专门委员会委员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议审议并通过了《关
于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
   邹华先生因个人工作安排调整，辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会
审计委员会委员职务。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员
会能够顺利高效开展，全体董事一致同意选举现任董事长范浩先生为审计委员会
委员。
   本次调整后，公司第四届董事会审计委员会组成人员如下：

   专门委员会          主任                       委员
   审计委员会          凌华                凌华、陆冬梅、范浩


   特此公告。


                                    南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 26 日