证券代码：688507            证券简称：索辰科技              公告编号：2024-002


               上海索辰信息科技股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会

议于 2024 年 02 月 05 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024

年 02 月 05 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会

董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的

原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，公司董事会同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以

集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将

在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过董事会

通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事

会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）；

回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，公司董事会授权
公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。




    特此公告。

                                      上海索辰信息科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 02 月 06 日