上海索辰信息科技股份有限公司
         第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

    上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董

事第一次专门会议于 2024 年 02 月 05 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立

董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举张玉

萍先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司规章制度的规定，

合法、有效。

    经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、

《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——

回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的

董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    2、公司本次拟用于回购股份的资金来源于超募资金，所需回购资金总额上

限为不超过 4,000 万元（含），公司有能力支付回购价款。本次回购不会对公司

的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公

司的条件，不会影响公司的上市地位。本次回购方案具备可行性。

    3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完

善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续

发展，公司本次股份回购具有必要性。

    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。




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    综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司全体独立董事一致

同意本次回购股份方案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交董事会审议。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一
次专门会议决议》之签署页）




独立董事：




张玉萍




签字：__________________




签署日期：2024 年 2 月 5 日




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（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一
次专门会议决议》之签署页）




独立董事：




楼翔




签字：__________________




签署日期：2024 年 2 月 5 日




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（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一
次专门会议决议》之签署页）




独立董事：




李良锁




签字：__________________




签署日期：2024 年 2 月 5 日




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