证券代码：688507             证券简称：索辰科技              公告编号：2024-037



               上海索辰信息科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

    上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2024 年 07 月 04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

2024 年 07 月 01 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急

会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务

费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，

不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同
意公司使用人民币 40,405.00 万元超募资金永久补充流动资金。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。




   特此公告。

                                   上海索辰信息科技股份有限公司监事会

                                                    2024 年 07 月 06 日