证券代码：688507             证券简称：索辰科技            公告编号：2024-062


               上海索辰信息科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次

会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

2024 年 10 月 24 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应

参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简

称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司 2024 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的

有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
    经审议，为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，确保公司和股

东的利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及

《公司章程》等的规定，董事会同意公司结合实际情况制定《上海索辰信息科技股

份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

海索辰信息科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    （三）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持

不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据 2024 年度审计的具体

工作量及市场价格水平确定。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

    （四）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年

第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。




    特此公告。

                                      上海索辰信息科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 30 日