证券代码：688507             证券简称：索辰科技              公告编号：2024-063



               上海索辰信息科技股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于

2024 年 10 月 24 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及

《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。




    特此公告。

                                     上海索辰信息科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 30 日