证券代码：688507             证券简称：索辰科技          公告编号：2024-070

                 上海索辰信息科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



    一、     会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

    （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层

公司会议室

    （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             57
普通股股东人数                                                            57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                40,371,747
普通股股东所持有表决权数量                                         40,371,747
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.6430
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 45.6430




    （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关

规定。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事楼翔、独立董事张玉

萍以通讯方式出席；

     2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事贾钧元以通讯方式出席；

     3、       董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会

议。



       二、    议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、       议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

     审议结果：通过

     表决情况：
                         同意                             反对                       弃权
股东类型
                  票数          比例（%）        票数       比例（%）     票数        比例（%）
 普通股         40,336,889        99.9137        34,858          0.0863          0                0




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                                       同意                      反对                   弃权
案
              议案名称
序                                票数      比例（%）       票数     比例（%） 票数         比例（%）
号
       《关于续聘公司 2024
1                               1,738,663       98.0345    34,858     1.9655          0           0
       年度审计机构的议案》




     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次审议议案 1 需对中小投资者进行单独计票。



       三、    律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
       律师：金奂佶、李博然

   2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股

东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，表决结果合法、有效。



       特此公告。



                                    上海索辰信息科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 15 日



        报备文件

       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

       （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

       （三）本所要求的其他文件。