正元地理信息集团股份有限公司                  2024年第一次临时股东大会会议资料


   证券代码：688509                           证券简称：正元地信




        正元地理信息集团股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会
                               会议资料




                               2024 年 4 月
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                                目录


2024年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2024年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
2024年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 6
议案一：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 . 6
议案二：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 . 8
议案三：关于公司《2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案 ......... 9
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案 ........................................................ 10
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                 2024年第一次临时股东大会会议须知

      为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效
率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及
《正元地理信息集团股份有限公司章程》和《正元地理信息集团股份
有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正元地理信息集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2024年第一次临
时股东大会会议须知：
      一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被
核对者给予配合。
      二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
法人单位证明、授权委托书、股东大会参会回执等，经验证后领取会
议资料，方可出席会议。
      为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东
代理人的合法权益，务请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者
准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会
议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总
数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
      四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言
权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行
其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
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正常秩序。
      五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进
行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处
提供的名单和顺序安排发言。
      股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多
名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先
后时，由主持人指定提问者。
      股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问
应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分
钟。
      六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代
理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有
权加以拒绝或制止。
      七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
      八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
      九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席会
议的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。现场参会的股东务必签署股东名称或姓名。未填、
多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

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      十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，
1名股东代表、1名见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，
并在议案表决结果上签字。
      十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
      十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董
事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请律师及公司董事会
邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
      十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊
原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告
有关部门处理。
      十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出
具法律意见书。
      十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
      十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于2024年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《正元地信关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-007）。




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                 2024年第一次临时股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式
      （一）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:00
      （二）现场会议地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号
      公司会议室
      （三）会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会
      （四）会议主持人：代行董事长辛永祺
      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止日期：自2024年4月26日至2024年4月26日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、会议议程
      （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
      （二）主持人宣布会议开始
      （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，并介绍其他出席及列席本次股东大会的人员
      （四）董事会秘书宣读股东大会会议须知和股东大会表决方案
      （五）推举计票人和监票人
      （六）逐项审议会议各项议案




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序号                           议案名称
                                                                    A股股东

非累积投票议案

   1      《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草                       √
          案）>及其摘要的议案》

   2      《关于公司<2023年限制性股票激励计划实                         √
          施考核管理办法>的议案》

   3      《关于公司<2023年限制性股票激励计划管                         √
          理办法>的议案》

   4      《关于提请股东大会授权董事会办理公司                          √
          2023年限制性股票激励计划相关事宜的议
          案》

       （七）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
       （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
       （九）休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决
结果
       （十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
       （十一）主持人宣读股东大会决议
       （十二）见证律师宣读法律意见书
       （十三）签署会议文件
       （十四）主持人宣布会议结束




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                 2024年第一次临时股东大会会议议案


议案一：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案


各位股东及股东代理人：
      为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市
公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司
实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股
权激励工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板
上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年第
二类限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
      本议案已经公司于2023年12月29日召开的第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于
2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正
元地信2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2023-042）和《正元地信2023年第二类限制性股票激励计划（草案）》。
      现将此议案提交股东大会，请予以审议。




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                                正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                  2024年4月26日




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议案二：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案


各位股东及股东代理人：
      为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及公司《2023年第二类
限制性股票激励计划（草案）》的规定并结合公司实际情况，特制定
《2023年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
      本议案已经公司于2023年12月29日召开的第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于
2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正
元地信2023年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
      现将此议案提交股东大会，请予以审议。




                                正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                  2024年4月26日




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议案三：关于公司《2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案


各位股东及股东代理人：
      为贯彻落实《正元地理信息集团股份有限公司2023年限制性股票
激励计划》（草案）（以下简称“激励计划”），明确激励计划的管
理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《正元地理信息集
团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了公司
《2023年第二类限制性股票激励计划管理办法》。
      本议案已经公司于2023年12月29日召开的第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于
2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正
元地信2023年第二类限制性股票激励计划管理办法》。
      现将此议案提交股东大会，请予以审议。




                                正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                  2024年4月26日




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议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案



各位股东及股东代理人：
      为了具体实施公司2023年第二类限制性股票激励计划，公司董事
会提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划的
相关事项，包括但不限于：
      1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项：
      （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
      （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；
      （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
      （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票，并办理授予相关权益必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限
制性股票授予协议书》；
      （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
      （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
      （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申

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请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等；
      （8）授权董事会根据公司2023年限制性股票激励计划的规定办
理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象
的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身
故激励对象限制性股票继承或取消事宜。
      （9）授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东
大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
      （10）授权董事会确定限制性股票激励计划预留限制性股票的激
励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
      （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
      2、提请公司股东大会授权董事会就本次限制性股票激励计划向
有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
      3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
      4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有
效期一致。

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      5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会
审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，
并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
      本议案已经公司于2023年12月29日召开的第二届董事会第十七
次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请予以审议。




                                正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                   2024年4月26日




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