证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-019
正元地理信息集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 454,465,897
普通股股东所持有表决权数量 454,465,897
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.0215
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0215
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；公司董事张之武先生因
其他公务安排未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理
人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
3.01、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事席月民述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
3.02、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事解小雨述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
3.03、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事马飞述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
4、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
6、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
7.01、议案名称：《关于确认公司 2023 年度与中国冶金地质总局及其下属各局
院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,258,797 98.5571 999,300 1.4429 0 0.0000
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。
7.02、议案名称：《关于确认公司 2023 年度与其他关联人日常关联交易超出预
计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
8.01、议案名称：《关于预计公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局
院、控股公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,258,797 98.5571 999,300 1.4429 0 0.0000
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。
8.02、议案名称：《关于预计公司 2024 年度与其他关联人日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司申请 2024 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2024
年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
10、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
425,504,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
25,816,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
2,145,108 68.2197 999,300 31.7803 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 15,526 1.5299 999,300 98.4701 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,129,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
5 《关于公司 27,961,843 96.5495 999,300 3.4505 0 0.0000
2023 年度利
润分配方案
的议案》
7.01 《关于确认 27,961,843 96.5495 999,300 3.4505 0 0.0000
公 司 2023
年度与中国
冶金地质总
局及其下属
各局院、控
股公司日常
关联交易超
出预计部分
的议案》
7.02 《关于确认 27,961,843 96.5495 999,300 3.4505 0 0.0000
公 司 2023
年度与其他
关联人日常
关联交易超
出预计部分
的议案》
8.01 《关于预计 27,961,843 96.5495 999,300 3.4505 0 0.0000
公 司 2024
年度与中国
冶金地质总
局及其下属
各局院、控
股公司日常
关联交易的
议案》
8.02 《关于预计 27,961,843 96.5495 999,300 3.4505 0 0.0000
公 司 2024
年度与其他
关联人日常
关联交易的
议案》
9 《关于公司 27,961,843 96.5495 999,300 3.4505 0 0.0000
申 请 2024
年度银行授
信计划及计
划为子公司
办 理 2024
年度银行授
信提供担保
的议案》
10 《关于 2024 27,961,843 96.5495 999,300 3.4505 0 0.0000
年度公司董
事薪酬方案
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 5、7.01、7.02、8.01、8.02、9、10 对中小投资者进
行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 7.01、8.01 涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、赵沁妍
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
