证券代码：688509         证券简称：正元地信          公告编号：2024-040



               正元地理信息集团股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年12月30日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 12 月 30 日   14 点 00 分
   召开地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日
                      至 2024 年 12 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及



二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
1      《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特          √
       殊普通合伙）为 2024 年度审计机构及其报酬的议案》
2      《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》            √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2024 年第二次临
时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：中国冶金地质总局
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称       股权登记日
         A股             688509        正元地信       2024/12/23


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    （一）登记方式和登记时间
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加
盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表
人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股
票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人
出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。
    2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡、股东大会参会回执办理登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委
托人身份证复印件、股东大会参会回执办理登记。
    3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执
照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回执（加盖公章）、
负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法
人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、非法人组织
股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（加盖公章）、股东大会参会回
执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记。
    4、拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的
方式进行登记，登记时间应不迟于 2024 年 12 月 25 日（星期三）17:00，电子邮
件、信函中需注明股东联系人、联系电话及“股东大会”字样。通过以上方式登
记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理
登记。
    （二）登记地点、会议联系方式
    登记地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司董事会办公室、证券事
务部
    邮政地址：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼正元地信
    邮政编码：101300
    联系人：宋彦策、于江宾
    联系电话：010-50863173
    邮箱：zyxp@geniuses.com.cn
六、   其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、
股票账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。


   特此公告。




                                    正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 12 日




附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
正元地理信息集团股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：




序号             非累积投票议案名称             同意    反对       弃权   回避
1        《关于变更会计师事务所暨聘请致同会
         计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
         度审计机构及其报酬的议案》
2        《关于公司购买控股子公司股权暨关联
         交易的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决，并在对应位置打“√”。对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2


                     正元地理信息集团股份有限公司
                2024 年第二次临时股东大会参会回执


正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：
    本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于 2024 年 12 月 30 日
（星期一）14:00 于公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会。




股东名称（姓名）：
统一社会信用代码（身份证号码）：
持有股数：


出席人姓名：                          股东签名（盖章）：




                                                年         月    日




注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。