证券代码：688509             证券简称：正元地信      公告编号：2024-041


                 正元地理信息集团股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         91

普通股股东人数                                                        91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          421,056,115
普通股股东所持有表决权数量                                   421,056,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 54.6826
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            54.6826



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
    本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生以通讯方式出席会议，其他高级管理人
员以现场结合通讯方式列席会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构及其报酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                      反对                      弃权
股东类型
              票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
 普通股    419,122,034       99.5406 1,245,962          0.2959 688,119          0.1635


2、 议案名称：《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                      反对                      弃权
股东类型
              票数       比例（%）      票数      比例（%）       票数     比例（%）
 普通股       33,337,767     92.9967 2,113,790         5.8964 396,758        1.1069

     关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                   反对                  弃权
案
      议案名称                                             比例                  比例
序                    票数          比例（%）   票数               票数
                                                           （%）             （%）
号

1    《关于变更 33,914,234 94.6048 1,245,962               3.4756 688,119    1.9196
     会计师事务
     所暨聘请致
     同会计师事
     务所（特殊
     普通合伙）
     为 2024 年度
     审计机构及
     其报酬的议
     案》
2    《关于公司 33,337,767 92.9967 2,113,790               5.8964 396,758    1.1069
     购买控股子
     公司股权暨
     关联交易的
     议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
    2、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会会议议案 2 涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
    4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：李冬梅、张阳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。


   特此公告。




                                     正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 31 日