证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-021
无锡航亚科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安
路 35 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,265,592
普通股股东所持有表决权数量 120,265,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.5455
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5455
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科
技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,302,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,265,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
18、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有效表 是否
议案序号 议案名称 得票数
决权的比例（%） 当选
关于选举王莹女
士为第三届董事
18.01 120,265,592 100.0000 是
会非独立董事的
议案
19、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效表 是否
议案序号 议案名称 得票数
决权的比例（%） 当选
关于选举王铁民
女士为第三届董
19.01 120,265,592 100.0000 是
事会独立董事的
议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例（%）
票数 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上
59,201,482 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
56,311,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
4,752,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,751,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于 2023 年度利润
4 52,313,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议案
关于 2024 年度日常
8 关 联 交 易 预 计的 议 36,101,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关 于 续 聘 公 证天 业
会计师事务所（特殊
9 普 通 合 伙 ） 为公 司 52,313,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度审计机构
的议案
关于公司 2024 年度
10 董事、监事薪酬方案 52,313,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关 于 选 举 王 莹女 士
18.01 为 第 三 届 董 事会 非 52,313,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事的议案
关 于 选 举 王 铁民 女
19.01 士 为 第 三 届 董事 会 52,313,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会会议的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议
议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。
2、议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 18、议案 19 对中小投资者进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：张天慧、谭燕蓉
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日