证券代码：688510             证券简称：航亚科技           公告编号：2024-037


                   无锡航亚科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2024 年 06 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2024 年 06 月 17 日以电
子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的
决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：
   （一）审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
   经与会监事认真审议，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董
事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对 2024 年限制性股票激励计划限
制性股票首次授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划》（草案）”或“本次
激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公
司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予价格由 8.64 元/股调整为
8.44 元/股。
   公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余
非关联监事一致同意通过此议案。
   表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡
航亚科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格并向激励
对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
   （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
   经与会监事认真审议，认为：
   1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
   2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
   3、本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激
励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
   因此，公司监事会同意本激励计划的授予日为 2024 年 06 月 20 日，并同意
以 8.44 元/股的授予价格向符合条件的 15 名激励对象授予 450.00 万股限制性股
票。
   公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余
非关联监事一致同意通过此议案。
   表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡
航亚科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格并向激励
对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
   特此公告。


                                           无锡航亚科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 06 月 21 日