证券代码：688511           证券简称：天微电子       公告编号：2024-002



                    四川天微电子股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024
年 1 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召
开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资
产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安
全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用闲置自有资金进行现金
管理，额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）用于购买银行、证券公司等金融
机构发行的安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，额度有效期
限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，授权公
司法定代表人签署相关法律、合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实
施，资金可以循环滚动使用。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

    为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，同意公司（含合并报
表范围内子公司）2024 年度向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信
额度，期限为 12 个月。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业
承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁等。具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司法定代表人根据实际
经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文
件。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司
2024 年度申请银行综合授信额度的公告》。

       （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为了提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股
东获取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安
全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币 35,000 万
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度有效期为自第二届董事会第
八次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用，并授权公司法定代表人在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事
项由公司财务总监负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金
专户。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等相关
法律法规，结合公司实际情况，同意对《四川天微电子股份有限公司章程》进行相
应修订。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制
定和修订公司部分治理制度及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
相关法律法规，结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制
定和修订公司部分治理制度及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<独立董事管理制度>的议案》

    为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，同意修订《独立董事管理制
度》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制
定和修订公司部分治理制度及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及业务
规则，同意修订《关联交易管理制度》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制
定和修订公司部分治理制度及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                               四川天微电子股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2024 年 1 月 31 日