证券代码：688511           证券简称：天微电子     公告编号：2024-010


                   四川天微电子股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         45,611,367
普通股股东所持有表决权数量                                  45,611,367

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.0142
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.0142


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨芹芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对              弃权
       股东类型                        比例           比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）          （%）            （%）
        普通股         45,457,077 99.6617 154,290     0.3383    0      0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对              弃权
       股东类型                        比例           比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）          （%）            （%）
        普通股         45,457,077 99.6617 154,290     0.3383    0      0.0000


3、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对              弃权
       股东类型                        比例           比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）          （%）            （%）
        普通股        45,457,077 99.6617 154,290          0.3383         0       0.0000


4、 议案名称：《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                反对                      弃权
       股东类型                        比例               比例                   比例
                        票数                    票数                    票数
                                       （%）              （%）                  （%）
        普通股        45,457,077 99.6617 154,290          0.3383         0       0.0000


5、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                反对                      弃权
       股东类型                        比例               比例                   比例
                        票数                    票数                    票数
                                       （%）              （%）                  （%）
        普通股        45,457,077 99.6617 154,290          0.3383         0       0.0000


6、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                反对                      弃权
       股东类型                        比例               比例                   比例
                        票数                    票数                    票数
                                       （%）              （%）                  （%）
        普通股        45,457,077 99.6617 154,290          0.3383         0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                     反对                 弃权
议案
         议案名称                 比例                        比例       票   比例
序号                   票数                     票数
                                  （%）                       （%）      数 （%）
 1     《关于使用部
       分闲置自有资
                      972,164     86.3030      154,290        13.6970     0     0.0000
       金进行现金管
       理的议案》
 2     《关于补选公
                      972,164     86.3030      154,290        13.6970     0     0.0000
       司第二届董事
       会独立董事的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.议案 1、3、4、5、6 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2.议案 2 为特别议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
    3.议案 1、6 对中小投资者进行了单独计票。
    4.涉及关联股东回避表决的议案：无

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

    律师：刘小进、陈虹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的
资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                               四川天微电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 2 月 29 日