证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-026
四川天微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,313,045
普通股股东所持有表决权数量 46,313,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.8913
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.8913
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总经理张超主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东大会，其他高级管理人员、离任
独立董事黎明先生、任世驰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,122,993 97.4918 28,891 2.5082 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,284,154 99.9376 28,891 0.0624 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司
<2023 年 度 财 1,090 97.418
3 28,891 2.5817% 0 0.0000
务 决 算 报 告 > ,164 3%
的议案》
《 关 于 公 司 1,090 97.418
4 28,891 2.5817% 0 0.0000
<2023 年 度 内 ,164 3%
部控制评价报
告>的议案》
《关于公司
<2023 年 年 度 1,090 97.418
5 28,891 2.5817% 0 0.0000
报告全文及其 ,164 3%
摘要>的议案》
《关于续聘公
司 2024 年度会 1,090 97.418
6 28,891 2.5817% 0 0.0000
计师事务所的 ,164 3%
议案》
《关于公司
2023 年度利润
1,090 97.418
7 分配及资本公 28,891 2.5817% 0 0.0000
,164 3%
积转增股本方
案的议案》
《关于公司董
事 2024 年度薪 1,090 97.418
8 28,891 2.5817% 0 0.0000
酬方案的议 ,164 3%
案》
《关于公司监
事 2024 年度薪 1,090 97.418
9 28,891 2.5817% 0 0.0000
酬方案的议 ,164 3%
案》
《关于<公司
未 来 三 年
1,090 97.418
10 （ 2024-2026 28,891 2.5817% 0 0.0000
,164 3%
年）股东回报
规划>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 8 应回避表决的关联股东名称：巨万里、张超、巨万珍、陈建、陈
从禹、南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）。
4、本次股东大会听取了 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：刘小进、钟镇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人
员的资格、召集人资格、表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。