证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-012
广州慧智微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 S1 栋 9 楼 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,492,257
普通股股东所持有表决权数量 93,492,257
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
20.5386
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.5386
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李
阳先生主持了本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐斌先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,486,176 99.9935 6,081 0.0065 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,492,257 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《 关 于 公 司 15,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度利润 1,729 0
分配预案的议
案》
7 《 关 于 公 司 15,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度董事 1,729 0
薪酬方案的议
案》
9 《关于公司续 15,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
聘 2024 年度审 1,729 0
计机构的议案》
12 《关于补选公 15,98 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司独立董事的 1,729 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9 和议案 12 已对中小投资者进行
了单独计票；
2、本次会议审议的议案 11 为特别表决议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议
案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过；
3、本次会议还听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：田维怡、蔡金会
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广州慧智微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日