证券代码：688512             证券简称：慧智微           公告编号：2024-035


                     广州慧智微电子股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2024年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨
论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    监事会认为：根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于2021年股票期
权激励计划第一个行权期第一期激励对象尚有26.98万份未在本激励计划第一个行权期
内行权且第一个行权期已于2024年9月30日结束，公司将注销共计26.98万份股票期权。
本次注销符合《2021年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司2021年股票期
权激励计划实施，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会同意注销2021年
股票期权激励计划部分股票期权。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期
权的公告》（公告编号：2024-036）。

    二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期第一期激励对象行权
条件成就的议案》
    监事会认为：根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司2021年股
票期权激励计划第二个行权期第一期激励对象的行权条件已成就，本次可行权的激励
对象满足本次激励计划第二个行权期的行权条件，本次行权安排（包括行权期、行权
条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上，监事会同意公司
为2021年股票期权激励计划第一期激励对象第二个行权期内的股票期权办理行权手续。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期第
一期激励对象行权条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。

    三、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

    同意《广州慧智微电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州慧智微电子股份有限公司2024年第三季度报告》。



    特此公告。




                                                  广州慧智微电子股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2024年10月31日