证券代码：688515            证券简称：裕太微            公告编号：2024-035

                   裕太微电子股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席音玥晗女士
主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    （一）审议通过《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为《裕太微电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》 以下简称“《股权激励管理办法》”）、 上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号
——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规
定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实行将进一
步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》
《经济参考报》披露的《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2024-033）。

    （二）审议通过《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《科创板
股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、
公开的原则，能确保本次激励计划的顺利实行，将进一步完善公司治理结构，形
成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束
机制。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》
《经济参考报》披露的《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于核实<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为列入公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律、行政法
                                     2
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《股权激励管理办法》《科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》
《经济参考报》披露的《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单》。




    特此公告。

                                             裕太微电子股份有限公司监事会

                                                           2024 年 9 月 13 日




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