证券代码：688515           证券简称：裕太微           公告编号：2024-043

                   裕太微电子股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知
于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史清先
生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成
的表决结果均合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

    鉴于 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予的 2 名激励对象因个人原因离
职而不得获授限制性股票，公司将前述激励对象拟获授的限制性股票调整至预留
部分，其中调整至预留部分的限制性股票数量为 0.62 万股。调整后，首次授予的
激励对象人数由 162 人调整为 160 人，首次授予的限制性股票数量由 59.52 万股
调整为 58.90 万股，预留授予的限制性股票数量由 0.84 万股调整为 1.46 万股。
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意本次调整事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》公告编号：2024-041）。

    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司以
2024 年 9 月 30 日为首次授予日，授予价格为 32.39 元/股，向 160 名激励对象授
予 58.90 万股限制性股票。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-042）。




    特此公告。

                                            裕太微电子股份有限公司董事会

                                                          2024 年 10 月 1 日




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