证券代码：688515           证券简称：裕太微       公告编号：2024-040

                    裕太微电子股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          74

普通股股东人数                                                         74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          32,647,851

普通股股东所持有表决权数量                                   32,647,851

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                41.1201
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                41.1201
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《裕太
微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有
效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  32,610,505 99.8856      9,696 0.0297   27,650 0.0847



2、 议案名称：《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  32,610,180 99.8846 10,021 0.0307       27,650 0.0847
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
        股东类型                       比例              比例             比例
                         票数                    票数             票数
                                       （%）           （%）              （%）
普通股                 32,610,180 99.8846        9,596 0.0294     28,075 0.0860


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对               弃权
 议案
            议案名称                比例                比例               比例
 序号                     票数                 票数              票数
                                  （%）               （%）              （%）
1        《 关 于 < 裕 太 3,004, 98.7723       9,696    0.3187   27,65     0.9090
         微电子股份有        705                                     0
         限公司 2024 年
         限制性股票激
         励计划（草
         案）>及其摘要
         的议案》
2        《 关 于 < 裕 太 3,004, 98.7617       10,02   0.3294    27,65    0.9089
         微电子股份有        380                   1                 0
         限公司 2024 年
         限制性股票激
         励计划实施考
         核管理办法>
         的议案》
3        《关于提请股 3,004, 98.7617           9,596   0.3154    28,07    0.9229
         东大会授权董        380                                     5
         事会办理公司
         2024 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，均已经出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案均涉及关联股东回避表决，作为公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：丁峰、王枫伟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。


   特此公告。


                                           裕太微电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 1 日