证券代码：688515          证券简称：裕太微           公告编号：2024-050

                     裕太微电子股份有限公司
          第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 11 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席音
玥晗女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现公司开展监事会换届工作。监事会
同意提名祁欣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司监事会审
查，祁欣女士不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任监事的情形，具备
担任公司监事的资格。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出
的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

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于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司本次修订《监事会议事规则》有利于进一步完善公司治理结构，建立健
全内部管理机制，更好地促进规范运作，符合 2024 年 7 月 1 日正式生效的新《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及
《公司章程》相关条款的修订。据此，监事会同意本次修订《监事会议事规则》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-052）。



    特此公告。

                                            裕太微电子股份有限公司监事会

                                                         2024 年 11 月 16 日




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