证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-055
裕太微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
普通股股东人数 73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,061,944
普通股股东所持有表决权数量 33,061,944
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.6416
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
41.6416
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票
1
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,677,256 98.8364 384,511 1.1630 177 0.0006
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,677,256 98.8364 384,511 1.1630 177 0.0006
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
普通股 32,676,756 98.8349 385,011 1.1645 177 0.0006
（二） 累积投票议案表决情况
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举史清先
生为公司第二届
4.01 32,773,695 99.1281 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举欧阳宇
飞先生为公司第
4.02 32,773,771 99.1283 是
二届董事会非独
立董事的议案
关于选举唐晓峰
先生为公司第二
4.03 32,776,172 99.1356 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举郭志彦
先生为公司第二
4.04 32,772,572 99.1247 是
届董事会非独立
董事的议案
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举计小青
女士为公司第二
5.01 32,828,929 99.2952 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举王欣女
士为公司第二届
5.02 32,828,929 99.2952 是
董事会独立董事
的议案
关于选举姜华先
生为公司第二届
5.03 32,833,427 99.3088 是
董事会独立董事
的议案
3
6.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举祁欣女
士为公司第二届
6.01 32,774,128 99.1294 是
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举史清
先生为公司第
3,167,
4.01 二届董事会非 91.6598 0 0 0 0
895
独立董事的议
案
关于选举欧阳
宇飞先生为公
3,167,
4.02 司第二届董事 91.6620 0 0 0 0
971
会非独立董事
的议案
关于选举唐晓
峰先生为公司
3,170,
4.03 第二届董事会 91.7314 0 0 0 0
372
非独立董事的
议案
关于选举郭志
彦先生为公司
3,166,
4.04 第二届董事会 91.6273 0 0 0 0
772
非独立董事的
议案
关于选举计小
青女士为公司
3,223,
5.01 第二届董事会 93.2579 0 0 0 0
129
独立董事的议
案
关于选举王欣 3,223,
5.02 93.2579 0 0 0 0
女士为公司第 129
4
二届董事会独
立董事的议案
关于选举姜华
先生为公司第 3,227,
5.03 93.3880 0 0 0 0
二届董事会独 627
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁峰、王枫伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
裕太微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
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