证券代码：688530          证券简称：欧莱新材         公告编号：2024-008



              广东欧莱高新材料股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会
主席郭文明先生召集，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日分别以专人送达或电子邮
件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份
有限公司章程》 广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    公司监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资
金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高
效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以
及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。
    因此，公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的自筹资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺
利推进，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的自筹资金的事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2024-003）。
    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司合肥欧莱、欧莱金属
进行增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合公司首次公开发行
股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金对全资子公司合肥欧莱、欧莱
金属进行增资以实施募投项目的事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-
004）。
    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司现金资产收益，符合
公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
    5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，满足公司对流动资金的需求，降低公司财务成
本，符合公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2024-006）。


    特此公告。




                                    广东欧莱高新材料股份有限公司监事会

                                                       2024 年 5 月 24 日