证券代码：688530               证券简称：欧莱新材   公告编号：2024-021



                广东欧莱高新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         82

普通股股东人数                                                        82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        106,359,181
普通股股东所持有表决权数量                                 106,359,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               66.4558
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          66.4558


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司未来三年（2024 年
-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                                            比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  106,311,778 99.9554 46,903 0.0440             500 0.0006



2、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对             弃权
       股东类型                                              比例            比例
                          票数           比例（%）   票数            票数
                                                             （%）         （%）
普通股                106,236,145 99.8843 122,536 0.1152              500 0.0005


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意                 反对             弃权
 序号                     票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于制定      16,045 99.7054 46,90 0.2914        500  0.0032
         〈广东欧莱高       ,718               3
         新材料股份有
         限公司未来三
         年 （ 2024 年
         -2026 年）股
         东分红回报规
         划〉的议案》
2        《关于公司      15,970 99.2354   122,5   0.7614       500     0.0032
         2024 年半年度     ,085              36
         利润分配预案
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席本
次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会未涉及关联交易事项议案的表决，不存在回避表决的情形。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

    律师：胡燕华、徐楚婷

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
    特此公告。


                                     广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 20 日