证券代码：688530          证券简称：欧莱新材         公告编号：2024-035



              广东欧莱高新材料股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会
议于 2024 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日分别以专人送达
或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公
司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
    根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计
2025 年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的综
合授信额度。同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计合计
不超过人民币 5 亿元（含本数）的担保额度。
    董事会认为：公司关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，
充分考虑了公司及子公司 2025 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公
司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益
的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好，
具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2025 年度申请综
合授信额度及担保额度预计的事项。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-032）。
    2、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》
    为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公
司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟
于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2024-033）。
    3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》
的有关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 8 日下午 15：00 在公司一楼会议室以现场
投票结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会
审议的相关议案进行审议。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。


    特此公告。




                                     广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 20 日