证券代码：688536              证券简称：思瑞浦       公告编号：2024-092
转债代码：118500              转债简称：思瑞定转



         思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号
楼 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      78

 普通股股东人数                                                     78
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,480,735

 普通股股东所持有表决权数量                                  60,480,735

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                46.0227
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                46.0227
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                          比例              比例               比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）           （%）                （%）
 普通股                  60,453,811 99.9554 21,833 0.0360             5,091 0.0086


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                     反对            弃权
 案                                                                           比例
          议案名称                       比例                比例
 序                       票数                     票数               票数    （%
                                         （%）               （%）
 号                                                                             ）
 1     关于变更公        9,423,255       99.7150   21,833    0.2310   5,091 0.0540
       司 2024 年度
       财务及内部
       控制审计机
       构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之
一以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：葛涛、陈雨舟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                           思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 16 日