证券代码：688543           证券简称：国科军工     公告编号：2024-005

                江西国科军工集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999
号二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        84,239,728
普通股股东所持有表决权数量                                 84,239,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              57.4349
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         57.4349


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投
       票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
       《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
       3、 董事会秘书出席了本次股东大会。



       二、    议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 A 签订产
       品购销合同暨关联交易的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：

                                   同意                       反对                       弃权
       股东类型
                            票数      比例（%）        票数      比例（%）        票数      比例（%）

         普通股          19,450,005       98.5322 115,327            0.5842      174,396        0.8836



       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                       反对                      弃权
议案
              议案名称
序号                           票数          比例（%）    票数       比例（%）     票数         比例（%）
         《关于控股子
         公司江西新明
         机械有限公司
 1       拟与关联企业 A     6,450,005        95.7012     115,327      1.7111      174,396        2.5877
         签订产品购销
         合同暨关联交
           易的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第五次会议审
议通过；
2、涉及关联股东回避表决议案：议案 1，关联股东江西省军工控股集团有限公
司及南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：卢刚律师、季烨律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格
及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有
效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  江西国科军工集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 27 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。