证券代码：688543          证券简称：国科军工         公告编号：2024-008



                江西国科军工集团股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

    江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日以
现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。根据
《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司
董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规
定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

   二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

   （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    董事会同意公司以首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金或自筹
资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格
不超过人民币 58 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,000 万元（含），
不超过人民币 13,000 万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相
关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的
公告》(公告编号:2024-007)。

    特此公告。




                                    江西国科军工集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 2 月 9 日