证券代码：688543          证券简称：国科军工         公告编号：2024-065



                江西国科军工集团股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 9 日以
现场方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西
国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次
会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事
会主席齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。
参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议《关于补选公司监事的议案》

    经审核，鉴于齐敏先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为
保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司监
事会经资格审查合格，提名陈东先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于监事辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-064）。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。




             江西国科军工集团股份有限公司监事会

                              2024 年 10 月 10 日