中信建投证券股份有限公司

               关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

            首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对航天
南湖首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司获准首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，并于 2023 年 5 月 18
日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本为
337,248,000 股，其中，有限售条件流通股为 260,703,041 股，无限售条件流通股
为 76,544,959 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东
5 名，分别为曾鸣、方华军、周华、唐世华、李永坤，对应的股份数量为 2,514,850
股，占公司股本总数的比例为 0.75%，限售期均为自公司股票上市之日起 12 个
月，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 5 月 20 日起上市流通（2024
年 5 月 18 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 5 月 20 日）。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行限售
股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

    三、本次上市流通的限售股的有关承诺




                                     1
      本次解除限售涉及的 5 名自然人股东为公司 2015 年员工持股方案的持股对
象，根据《荆州南湖机械股份有限公司骨干员工持股方案》的规定，持股对象自
取得股权之日起 5 年内不得转让、捐赠、为他人提供担保或其他任何方式处分股
权（5 年内正常退休人员除外）。同时，根据公司《首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，首次公
开发行股票前自然人股东关于本次发行上市后的股份锁定期如下：

      公司股票首次公开发行并上市之日前，自然人股东达到法定退休年龄的，其
所持首次公开发行前发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
内不得转让；公司股票首次公开发行并上市之日前，自然人股东未达到法定退休
年龄的，其所持首次公开发行前发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之
日起 3 年内不得转让。

      上述 5 名自然人股东均已于公司首次公开发行股票并上市之日（2023 年 5
月 18 日）前达到法定退休年龄。

      除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于限售股的特别承
诺。

      截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的
承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次上市流通的限售股情况

      （一）本次上市流通的限售股份数为 2,514,850 股，占公司股本总数的比例
为 0.75%。本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为自公司股
票上市之日起 12 个月。

      （二）本次上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日（2024 年 5 月 18 日为非交易
日，上市流通日期顺延至 2024 年 5 月 20 日）。

      （三）限售股上市流通明细清单

                      持有限售股数量 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号       股东名称
                          （股）     总股本比例（%）      量（股）   数量（股）
  1         曾鸣            1,062,850            0.32      1,062,850          0


                                        2
                          持有限售股数量 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号         股东名称
                              （股）     总股本比例（%）      量（股）   数量（股）
 2            方华军              743,400            0.22          743,400                0
 3             周华               318,600            0.09          318,600                0
 4            唐世华              195,000            0.06          195,000                0
 5            李永坤              195,000            0.06          195,000                0
            合计                2,514,850            0.75         2,514,850               0


         （四）限售股上市流通情况表

 序号           限售股类型          本次上市流通数量（股）            限售期（月）
     1          首发限售股                            2,514,850                      12
               合计                                   2,514,850                       -


         五、保荐人核查意见

         经核查，保荐人认为：

         截至本核查意见出具日，航天南湖本次申请上市流通的限售股股东均严格履
行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事
项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；航天南
湖对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

         综上，保荐人对航天南湖本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

         （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份
有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：________________            ________________
                         张冠宇                      侯   顺




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                   年          月   日




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