证券代码：688552         证券简称：航天南湖        公告编号：2024-027



          航天南湖电子信息技术股份有限公司
                     关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事刘捷先生递交的书面辞职报告，刘捷先生因个人原因申请辞去公司董事、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员职务，
董事刘捷先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    刘捷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事
会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘捷先生的辞职报告自
送达董事会时生效。公司将按照《公司章程》等规定尽快完成董事的补选工作。
    截至本公告披露日，刘捷先生未持有公司股份。
    刘捷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康
发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘捷先生在任职期间为公司发展所作
出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                      航天南湖电子信息技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 14 日