证券代码：688552         证券简称：航天南湖         公告编号：2024-028



           航天南湖电子信息技术股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 25 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次
会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协
议》有利于公司获得更为便利、优质的金融服务，降低交易和融资成本，提高资
金使用效率，协议条款合理、公允，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于航天科工财务有限责任公司风险评估报告的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风
险处置预案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                      航天南湖电子信息技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2024 年 10 月 30 日