证券代码：688552         证券简称：航天南湖         公告编号：2024-033



           航天南湖电子信息技术股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于 2024 年 11 月 16 日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于 2024
年 11 月 13 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次
会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监
事会议事规则》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在
关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，
独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


                                   航天南湖电子信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 11 月 18 日