证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-038
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
普通股股东人数 134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,183,957
普通股股东所持有表决权数量 245,183,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.7013
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.7013
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,992,305 99.9218 168,428 0.0686 23,224 0.0096
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,002,260 99.9258 169,528 0.0691 12,169 0.0051
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,002,260 99.9258 169,028 0.0689 12,669 0.0053
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,991,205 99.9213 169,528 0.0691 23,224 0.0096
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,992,305 99.9218 168,428 0.0686 23,224 0.0096
6、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,994,508 99.9227 166,428 0.0678 23,021 0.0095
7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,000,660 99.9252 166,428 0.0678 16,869 0.0070
8、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,999,657 99.9248 166,928 0.0680 17,372 0.0072
9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,000,760 99.9252 167,528 0.0683 15,669 0.0065
10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,992,308 99.9218 166,428 0.0678 25,221 0.0104
11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 244,999,660 99.9248 166,428 0.0678 17,869 0.0074
12、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,015,821 99.9314 143,615 0.0585 24,521 0.0101
13、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,249,960 99.8260 174,780 0.1582 17,369 0.0158
（二） 累积投票议案表决情况
14、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 钱坤先生 244,612,116 99.7667 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
12 关于续聘公司 2024 12,214 98.64 143,615 1.15 24,521 0.19
年度审计机构的议 ,672 21 97 82
案
13 关于与航天科工财 12,190 98.44 174,780 1.41 17,369 0.14
务有限责任公司签 ,659 82 14 04
订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
14 关于补选第四届董 - - - - - -
事会非独立董事的
议案
14.01 钱坤先生 11,810 95.38 - - - -
,967 19
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4 为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案 12、13、14 已对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 13 涉及关联股东回避表决，出席本次股东大会的股东北京
无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业（有
限合伙）、丁柏已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日