证券代码：688552         证券简称：航天南湖         公告编号：2024-041



           航天南湖电子信息技术股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于 2024
年 12 月 20 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次
会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易为正常经营和业务
发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司
持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或
变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                       航天南湖电子信息技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 12 月 31 日