航天南湖：关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-31
证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-042
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际
需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公
司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天南湖”）于
2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，
预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万元，关联采购新签合
同金额为 15,623.00 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均
回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交
公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：
公司预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有
合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，一致同意该议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第八次会
议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司预计
的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和
必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务
状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，一致同
意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
1、2025 年度预计关联销售
单位：万元
2025 2024 年
年预计 实际发 2025 年预计金额
关联
2025 年预 金额占 2024 年实 生金额 与 2024 年实际发
交易 关联人
计金额 同类业 际发生金额 占同类 生金额差异较大
类别
务比例 业务比 的原因
（%） 例（%）
因最终用户计划
向关
北京无线电测量研 调整，部分业务预
联人 11,750.00 16.21 8,368.84 11.55
究所 计延至 2025 年签
销售
订合同。
商品
除北京无线电测量 因最终用户计划
及提
研究所外的中国航 调整，部分业务预
供劳 25,580.00 35.30 4,398.50 6.07
天科工集团有限公 计延至 2025 年签
务
司内其他关联方 订合同。
合计 37,330.00 51.51 12,767.34 17.62
注：（1）上表中金额为新签合同金额，2024 年实际发生金额为截至 2024 年 12 月 27
日数据且未经审计，具体以公司 2024 年度报告披露数据为准；
（2）“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务发生额。
2、2025 年度预计关联采购
单位：万元
2025 年
2024 年实
预计金 2025 年预计金
关联 2024 年实 际发生金
2025 年预 额占同 额与 2024 年实
交易 关联人 际发生金 额占同类
计金额 类业务 际发生金额差
类别 额 业务比例
比例 异较大的原因
（%）
（%）
向关 北京无线电测量研 根据实际业务需
1,946.20 4.03 185.68 0.38
联人 究所 求调整。
购买 除北京无线电测量
商品 研究所外的中国航
13,676.80 28.30 2,027.79 4.20
及日 天科工集团有限公
常经 司内其他关联方
营服
小计 15,623.00 32.33 2,213.47 4.58 -
务
向关 除北京无线电测量
联人 研究所外的中国航
- - 69.78 0.14 不适用
购买 天科工集团有限公
工程 司内其他关联方
建设
小计 - - 69.78 0.14 -
服务
合计 15,623.00 32.33 2,283.25 4.72
注：（1）上表中金额为新签合同金额，2024 年实际发生金额为截至 2024 年 12 月 27 日
数据且未经审计，具体以公司 2024 年度报告披露数据为准；
（2）“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2024 年度关联销售预计和实际发生金额
单位：万元
2024 年
关联交 2024 年 2024 年预计金额与 2024 年实
关联人 实际发生
易类别 预计金额 际发生金额差异较大的原因
金额
因最终用户计划调整，部分业
向关联 北京无线电测量研究所 11,970.00 8,368.84
务预计延至 2025 年签订合同。
人销售
除北京无线电测量研究所
商品及 因最终用户计划调整，部分业
外的中国航天科工集团有 30,640.00 4,398.50
提供劳 务预计延至 2025 年签订合同。
限公司内其他关联方
务
小计 42,610.00 12,767.34 -
向关联 荆州市古城国有投资有限
17.00 0 不适用
人提供 责任公司
土地租
小计 17.00 0 -
赁
合计 42,627.00 12,767.34 -
注：上表中金额为新签合同金额，2024 年实际发生金额为截至 2024 年 12 月 27 日数
据且未经审计，具体以公司 2024 年度报告披露数据为准。
2、2024 年度关联采购预计和实际发生金额
单位：万元
2024 年预计金额与 2024 年
关联交 2024 年预 2024 年实
关联人 实际发生金额差异较大的原
易类别 计金额 际发生金额
因
北京无线电测量研究所 811.00 185.68
向关联
除北京无线电测量研究所 因市场需求变更，实际业务
人购买
商品及 外的中国航天科工集团有 5,521.00 2,027.79 需求量进行相应调整。
服务 限公司内其他关联方
小计 6,332.00 2,213.47 -
向关联 除北京无线电测量研究所
人购买 外的中国航天科工集团有 150.00 69.78 不适用
工程建 限公司内其他关联方
设服务 小计 150.00 69.78 -
向关联 荆州市古城国有投资有限
5.00 0 不适用
人租赁 责任公司
房屋 小计 5.00 0 -
合计 6,487.00 2,283.25
注：上表中金额为新签合同金额，2024 年实际发生金额为截至 2024 年 12 月 27 日数据
且未经审计，具体以公司 2024 年度报告披露数据为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、北京无线电测量研究所
类型：事业单位
成立时间：1958 年
法定代表人：金苍松
住所：北京市海淀区永定路 50 号 32 号楼
开办资金：30,000.00 万元
实际控制人：中国航天科工集团有限公司
主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设
备研制、生产及销售。
2、中国航天科工集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
成立时间：1999 年 6 月 29 日
法定代表人：陈锡明
公司住所：北京市海淀区阜成路 8 号
注册资本：1,870,000.00 万元
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
主要业务范围：军工生产（各类导弹武器产品和宇航产品）、航天器、通信
及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造、航天工程及技术研究和服务。
（二）与上市公司的关联关系
北京无线电测量研究所为公司控股股东，中国航天科工集团有限公司为公司
实际控制人，其下属单位与公司受同一方直接或间接控制，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》第 15.1 条的规定，均与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经
营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
本次预计 2025 年度关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需，主要
包括向关联人销售商品及提供劳务、向关联人购买商品及服务等。公司与关联方
之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东
利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符
合公司和全体股东的利益，因此上述关联交易是必要的。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
上述关联销售根据成本构成核算价格，或通过投标或者审价确定价格，部分
交易为原有合同的延续。上述关联采购基本为原有合同的延续，与原有合同价格
构成保持一致，或通过招投标等方式确定价格。上述关联交易的定价符合市场定
价机制。
上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司
亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性及影响
在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存
在。公司本次日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需
要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响
上市公司的独立性。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：航天南湖 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司
董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议就该议案
发表了一致同意的审核意见，该事项尚需提交股东会审议，符合相关法律法规及
公司内部制度的规定。公司 2025 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以
及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计
事项无异议。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
