证券代码：688558        证券简称：国盛智科       公告编号：2024-016

            南通国盛智能科技集团股份有限公司
  关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员
会委员的议案》，具体情况如下：
   为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门
委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
   因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、董事会
秘书、副总经理兼财务总监卫红燕女士不再担任审计委员会委员，由公司董事张
志永先生担任审计委员会委员，与郭昱女士（召集人）、邱自学先生共同组成公
司第三届董事会审计委员会，张志永先生担任审计委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


   特此公告。




                                 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 20 日




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