证券代码：688561           证券简称：奇安信      公告编号：2024-018


                 奇安信科技集团股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         32

普通股股东人数                                                        32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         406,736,361

普通股股东所持有表决权数量                                  406,736,361

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                59.6167
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           59.6167


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例           比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）          （%）            （%）
普通股                  406,559,506 99.9565 176,855 0.0435          0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例           比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）          （%）            （%）
普通股                  406,545,855 99.9532 190,506 0.0468          0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数     比例   票数    比例
                                            （%）                （%）                 （%）
普通股                 406,559,506 99.9565 176,855 0.0435                        0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                     同意                     反对            弃权
      股东类型                              比例                 比例             比例
                              票数                     票数               票数
                                            （%）                （%）            （%）
普通股                 406,559,506 99.9565 176,855 0.0435                        0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                     同意                     反对            弃权
      股东类型                              比例                 比例             比例
                              票数                     票数               票数
                                            （%）                （%）            （%）
普通股                 406,545,855 99.9532 143,215 0.0352                47,291        0.0116


6、 议案名称：关于 2024 年度对外捐赠额度暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                    反对                弃权
     股东类型                               比例                 比例             比例
                           票数                        票数               票数
                                            （%）                （%）          （%）
普通股                181,237,606 97.8352 3,998,515 2.1585 11,680 0.0063


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                        同意                         反对                     弃权
案    议案名
序      称         票数          比例（%）      票数      比例（%） 票数         比例（%）
号
5    关于公
     司 2023     20,419,230      99.0757       143,215        0.6949   47,291      0.2295
     年度利
     润分配
       预案的
       议案
 6     关    于
       2024 年    16,599,541   80.5422   3,998,515   19.4011    11,680     0.0567
       度对外
       捐赠额
       度暨关
       联交易
       的议案
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-6 均属于普通议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持
有表决权的二分之一以上审议通过。
2、上述议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票。
3、上述议案 6 关联股东齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业
（有限合伙）、天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）回避表决，其他关联股
东未出席本次股东大会，不涉及回避表决情况。
4、本次股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

     律师：马天宁、章懿娜

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


     特此公告。
                                           奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 5 月 21 日