证券代码：688561           证券简称：奇安信      公告编号：2024-022


                 奇安信科技集团股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中
心多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         401,370,672
普通股股东所持有表决权数量                                  401,370,672

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                58.8302
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           58.8302


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       401,324,209      99.9884      46,463    0.0116        0    0.0000


2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       399,139,896      99.4442    2,230,776   0.5558        0    0.0000


3、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
股东类型
               票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       399,139,896      99.4442    2,230,776   0.5558        0    0.0000


4、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数     比例（%）    票数   比例（%）
普通股       399,139,896       99.4442    2,230,776   0.5558          0     0.0000


5、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数     比例（%）    票数   比例（%）
普通股       399,139,896       99.4442    2,230,776   0.5558          0     0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案 1 属于特别决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所持有
表决权的三分之二以上审议通过；上述议案 2-5 均属于普通议案，均获出席本次
会议的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：马天宁、张婷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
   特此公告。
                                            奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                                2024 年 6 月 28 日