奇安信：奇安信第二届监事会第二十次会议决议公告2024-10-31
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-036
奇安信科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）第二届监
事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次
会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事
3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
(一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规的相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
(二) 审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等法律法规、规范性文件及《奇安信科技集团股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》（公告编号：2024-037）。
(三) 审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就暨注销股票期权的议案》
监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、
规范性文件及《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（修订
稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信关于2022年股票期权激励计划第二个行权期及2023年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-
038）。
(四) 审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就暨注销股票期权的议案》
监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规
范性文件及《奇安信科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信关于2022年股票期权激励计划第二个行权期及2023年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-
038）。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
