北京神舟航天软件技术股份有限公司
   关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的
                    独立董事意见


    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 1 月 10 日召开了第一届董事会第二十三次会议(以
下简称“本次会议”)。作为公司独立董事,我们依照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章
程》等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情
况后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次
会议审议的关于《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于
补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金
管理额度的议案》的议案发表独立意见如下:
    公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，增加现金管理额度人民币 5,000.00 万
元，额度由人民币 30,000.00 万元（含本数）增加至人民币
35,000.00 万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流
动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，有利于提高闲
置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设，
不存在变相改变募集资金用途的行为。

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    公司于 2024 年 1 月 10 日召开第一届董事会第二十三次
会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《北京神舟航
天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金
进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。上述事项
的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北
京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软
件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容及程
序合法合规。本次事项合法合规，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们一致同意《北京神舟航天软件技术股份有限
公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨
增加现金管理额度的议案》。



                      独立董事：王玉荣、李文华、戚振东

                                       2024 年 1 月 10 日




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