证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2024-002




          北京神舟航天软件技术股份有限公司
          第一届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会

议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参

加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有

限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限

公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金

管理额度的议案》。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，公

司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资产收益，为公

司及股东谋求更多投资回报，且不影响公司正常生产经营和不改变募

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集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益

的情形，符合公司和全体股东的利益。

    综上，同意公司增加现金管理额度人民币 5,000.00 万元，额度

由人民币 30,000.00 万元（含本数）增加至人民币 35,000.00 万元（含

本数）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管

理额度的公告》（公告编号：2024-001）。

    特此公告。



                       北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

                                    2024 年 1 月 11 日




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