航天软件:北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-30
证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2024-004
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 22 日
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至 2024 年 2 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 √
2 《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 √
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。
2
《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见
2023 年 12 月 29 日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关
公 告 。 公司 将在本 次 股 东大 会召开 前 , 在上 海证券 交 易 所网 站
www.sse.com.cn 登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688562 航天软件 2024/2/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他相关人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记时间:2024 年 2 月 21 日 9:00 至 16:00。
(二) 登记地点:北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事
务部。
(三) 邮政编码:100094
(四) 登记方式:
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代
理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。
法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负
责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人
资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的
书面授权委托书。
六、 其他事项
(一) 联系方式
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联系人:王亚洲 王子墨
联系电话:(010)59895062 、(010)59895729
传真:(010)59895299
邮编:100094
(二) 会议费用
出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日
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附件 1:授权委托书
授权委托书
北京神舟航天软件技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年
2 月 22 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使
表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<北京神舟航天软件技术股
份有限公司募集资金管理办法>的议
案》
2 《关于航天软件继续聘任天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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