北京神舟航天软件技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料




           二〇二四年二月
           北京神舟航天软件技术股份有限公司
           2024年第一次临时股东大会会议须知


各位股东及股东代理人：
    为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公
司（以下简称航天软件或公司）2024年第一次临时股东大会的正常召
开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京
神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份
有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会
议须知，请各位与会人员认真遵守。
    一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会
议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。
    二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员
对出席会议者的身份予以核对。
    三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式
登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布
的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。
    四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，
登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手
续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
证件资料原件，方便验证入场。
    五、未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无
权参与现场投票表决。




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    六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人
员外，公司有权拒绝其他人入场参会。
    七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。
    八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，
大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、
简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打
断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代
理人不再进行发言。
    九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等相关人
员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘
密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝
回答。
    十、大会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股
权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《北京神舟航天软件技术
股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-004）。
    十一、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。错填、未填、字迹难以辨认的表
决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。
    十二、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律
师代表进行计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、
股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监




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事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人
宣布。
    十三、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，
随意走动，并将手机调至静音或震动状态，大会谢绝录音、录像和拍
照。对干扰大会正常召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员
有权制止，并将报告有关部门严肃查处。
    十四、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律
意见书。
    十五、股东、股东代理人等人员参加大会的费用自行承担，公司
不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。




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               北京神舟航天软件技术股份有限公司
               2024年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点、投票方式
   （一）现场会议召开时间：2024年2月22日14时00分。
   （二）现场会议召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会
议室。
   （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
   （四）网络投票起止时间：自2024年2月22日至2024年2月22日止。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    二、会议召集人：北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会。
    三、会议主持人：马卫华先生。
    四、会议议程
   （一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；
   （二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人
数及所持有的表决权数量；
   （三）主持人宣读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年
第一次临时股东大会会议须知》；
   （四）推举计票人、监票人；
   （五）审议以下议案：
    1.《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管
理办法>的议案》


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   2.《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》
  （六）与会股东、股东代理人发言及提问；
  （七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；
  （八）休会（统计会议表决结果）；
  （九）复会，宣读会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
  （十）见证律师宣读法律意见书；
  （十一）签署会议文件；
  （十二）主持人宣布本次大会结束。




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议案一

     关于修订《北京神舟航天软件技术股份有限公司
                募集资金管理办法》的议案


各位股东及股东代理人：

    为规范北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）

募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据上交所发布的《上海证

券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修

订）》以及证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，

结合公司实际情况，对现行《北京神舟航天软件技术股份有限公司募

集资金管理办法》内容予以完善。

    以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提

请股东大会审议。


    附件1：修订后的《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资

金管理办法》



                      北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                     2024年2月22日




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附件1：
           北京神舟航天软件技术股份有限公司
                   募集资金管理办法

                        第一章 总则
    第一条 为规范北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称
“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册
管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技
术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
    第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证
券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分
离交易的可转换公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券募集的
资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本
办法第七章执行。
    公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书
或其他公开发行募集文件所列用途相一致，不得随意改变募集资金的
投向。
    公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并
在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进
行鉴证。
    第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证

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券从业资格的会计师事务所出具验资报告。
    第四条 董事会负责建立健全募集资金管理办法，对募集资金专
户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保
该办法的有效实施。
    第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他
企业实施的，应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本募集资金管
理办法。



                     第二章 募集资金专户存储
    第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），公司募集资金应当存放于董事会批准的专户
集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    第七条 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）
也应当存放于募集资金专户管理。
    第八条 公司在募集资金到位后一个月内应当与保荐机构或者独
立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签
订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：
    （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中；
    （二）商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构或者独
立财务顾问；
    （三）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专
户资料；
    （四）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义
务和违约责任。


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    公司通过控股子公司实施募投项目的，应由公司、实施募投项目
的控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及
其控股子公司应当视为共同一方。
    上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日
起一个月内与相关当事人签订新的协议。



                    第三章 募集资金使用
    第九条 公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用
募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司
应当及时报告证券交易所并公告。公司对于募集资金的使用应符合国
家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。
    第十条 募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出
售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间
接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用
于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
    第十一条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵
守公司资金管理制度和本办法规定，履行审批手续。所有募集资金投
资项目的资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经业
务分管领导签字后，报总会计师审核，并报董事长在董事会授权范围
内签署审核意见后，方可付款；金额超过董事会授权范围的，应报董
事会审批。
    第十二条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止
募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集
资金投资项目获取不正当利益。
    第十三条 董事会应当每半年全面核查募集资金投资项目的进展


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情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    第十四条 募集资金投资项目出现以下情形的，公司应当对该项
目的可行性、预计收益等进行重新评估或估算，决定是否继续实施该
项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原
因以及调整后的募集资金投资计划（如有）：
    （一）募集资金投资项目市场环境发生重大变化；
    （二）募集资金投资项目搁置时间超过一年；
    （三）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额
未达到相关计划金额的50%；
    （四）其他募集资金投资项目出现异常的情形。
    第十五条 公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科
学地选择新的投资项目。
    第十六条 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以
在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应
当经董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及监事会、保荐机
构或者独立财务顾问发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可
实施，公司应当在董事会会议后2个交易日内公告。
    第十七条 暂时闲置的募集资金（包括超募资金）可进行现金管
理，其投资的产品须符合以下条件：
    （一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
    （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
    投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募
集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当
及时报证券交易所备案并公告。


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    使用闲置募集资金投资产品的，应当经董事会审议通过，监事会、
保荐机构发表明确同意意见后，授权总经理办公会在董事会审定的额
度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，具体事项由财
务部门负责组织实施。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下
列内容：
    （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、
募集资金净额及投资计划等；
    （二）募集资金使用情况；
    （三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变
募集资金用途的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措
施；
    （四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
    （五）监事会、保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。
    首次披露后，当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品
面临亏损等重大不利因素时，公司应当及时提示风险，并披露为确保
资金安全已采取或者拟采取的风险控制措施。
    第十八条 公司可以使用闲置募集资金暂时补充流动资金，但应
当符合以下条件：
    （一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划
的正常进行；
    （二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或
者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转
换公司债券等的交易；
    （三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；
    （四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金；


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    第十九条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，应当经
董事会审议通过，监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在
董事会会议后2个交易日内报告证券交易所并公告。
    补充流动资金到期之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专
户，并在资金全部归还后2个交易日内报告证券交易所并公告。



                   第四章 超募资金的使用
    第二十条 公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求，
妥善安排超募资金的使用计划，公司在实际使用超募资金前，应履行
相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
    保荐机构应对超募资金使用计划的合理性和必要性发表独立意
见，并与公司的相关公告同时披露。
    超募资金应当用于公司主营业务，不能用于持有交易性金融资产
和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财
务性投资或者开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或
者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
    第二十一条 公司超募资金可用于永久补充流动资金或者归还银
行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，
且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
    公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者
市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不
适用前款规定。
    第二十二条 超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款
的，应当经董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决


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方式，监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司
应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
    （一）募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募
集资金净额、超募金额等；
    （二）在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为
他人提供财务资助的承诺；
    （三）监事会、保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。
    超募资金用于暂时补充流动资金的，视同用闲置募集资金暂时补
充流动资金。
    第二十三条 公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的，应当投资于主营业务，科学、审慎地进行投资项目的可
行性分析，提交董事会审议通过，由监事会、保荐机构或者独立财务
顾问发表明确同意意见，并及时履行信息披露义务。
    公司计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金
总额的10%以上的，还应当提交股东大会审议通过。
    第二十四条 公司拟对超募资金进行现金管理的，视同使用闲置
募集资金进行现金管理，期限不得超过12个月。
    第二十五条 董事会关于募集资金存放及使用情况的年度、半年
度专项报告、注册会计师的鉴证报告以及保荐机构出具的跟踪报告应
当包含以下内容：
    （一）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况；
    （二）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用
进度的差异情况；
    （三）超募资金累计使用金额；
    （四）证券交易所要求的其他内容。


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                  第五章 募集资金投向变更
    第二十六条 公司存在以下情形的，视为募集资金投向变更：
    （一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目或补充流动资
金；
    （二）变更募集资金投资项目实施主体，但公司及其全资或者控
股子公司之间变更的除外；
    （三）变更募集资金投资项目实施方式；
    （四）证券交易所认定为募集资金投向变更的其他情形。
    第二十七条 公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大
会审议通过且经保荐机构或者独立财务顾问、监事会发表明确同意意
见后方可变更募集资金投向。公司变更后的募集资金投向应当投资于
主营业务。
    公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应
当经董事会审议通过，并在2个交易日内公告变更原因及保荐机构或
者独立财务顾问的意见。
    第二十八条 董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资
项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，
有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
    第二十九条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审
议后2个交易日内报告证券交易所并公告以下内容：
    （一）原项目基本情况及变更的具体原因；
    （二）新项目的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提
示；
    （三）新项目的投资计划；


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    （四）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
    （五）监事会、保荐机构或者独立财务顾问对变更募集资金用途
的意见；
    （六）变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；
    （七）证券交易所要求的其他内容。
    新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关
规则的规定进行披露。
    第三十条 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营的方式实
施的，应当在充分了解合资方基本情况的基础上，慎重考虑合资的必
要性，并且公司应当控股，确保对募集资金投资项目的有效控制。
    第三十一条 公司变更募集资金投向用于收购控股股东或实际控
制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争
及减少关联交易。公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的
原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及
相关问题的解决措施。
    第三十二条 单个或全部募集资金投资项目完成后，公司将少量
节余资金（包括利息收入）用作其他用途，应当经董事会审议通过，
且经监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见后，方可
使用。公司应在董事会会议后2个交易日内公告。
    节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于依照
前款规定履行程序，但公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使
用情况。
    第三十三条 公司拟将募投项目对外转让或者置换的（募投项目
在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或者置换的除外），应当
在提交董事会审议后2个交易日内公告以下内容：


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    （一）对外转让或者置换募投项目的具体原因；
    （二）已使用募集资金投资该项目的金额；
    （三）该项目完工程度和实现效益；
    （四）换入项目的基本情况和风险提示（如适用）；
    （五）转让或者置换的定价依据及相关收益；
    （六）监事会、保荐机构或者独立财务顾问对转让或者置换募投
项目的意见；
    （七）转让或者置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
    （八）证券交易所要求的其他内容。
    公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更
情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。



                 第六章 募集资金管理与监督
    第三十四条 财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，具
体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
    内部审计部门应当至少每年对募集资金的存放与使用情况检查
一次，并及时向审计与风险委员会报告检查结果。审计与风险委员会
认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。董
事会应当在收到报告后2个交易日内向证券交易所报告并公告。公告
内容包括募集资金管理存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已
经或拟采取的措施。
    第三十五条 公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半
年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告（以下简称“《专项
报告》”）。《专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在
提交董事会审议后2个交易日内公告。年度审计时，公司应当聘请会


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计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度
报告时披露。
    募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应
当在《专项报告》中解释具体原因。当期使用闲置募集资金进行现金
管理的，公司应当在《专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期
末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况。
    会计师事务所应当对董事会的《专项报告》是否已经按照相关指
引及格式指引编制以及是否如实反映了年度募集资金实际存放、使用
情况进行合理鉴证，提出鉴证结论。
    鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或者“无法提出结论”的，
董事会应当就鉴证报告中注册会计师提出该结论的理由进行分析、提
出整改措施并在年度报告中披露。
    第三十六条     保荐机构或者独立财务顾问应当至少每半年度对
公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
    每个会计年度结束后，保荐机构或者独立财务顾问应当对公司年
度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报
告时披露。核查报告应当包括以下内容：
    （一）募集资金的存放、使用及专户余额情况；
    （二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度
的差异；
    （三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况（如适用）；
    （四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；
    （五）超募资金的使用情况（如适用）；
    （六）募集资金投向变更的情况（如适用）；


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    （七）公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见；
    （八）上交所要求的其他内容。
    每个会计年度结束后，董事会应在《募集资金专项报告》中披露
保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
    第三十七条 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督。
    第三十八条 保荐机构及其指定的保荐代表人有权对募集资金使
用情况进行监督。



          第七章 发行股份涉及收购资产的管理和监督
    第三十九条 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产
的，应当确保在新增股份上市前办理完毕上述募集资产的所有权转移
手续，公司聘请的律师事务所应当就资产转移手续完成情况出具专项
法律意见书。
    第四十条 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产或
募集资金用于收购资产的，相关当事人应当严格遵守和履行涉及收购
资产的相关承诺，包括但不限于实现该项资产的盈利预测以及募集资
产后公司的盈利预测。


                        第八章 附 则
    第四十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。本办法如与国家法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相抵触时，按国家法律、
行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定执行。
    第四十二条 本办法由董事会负责解释。
    第四十三条 本办法的修改，由董事会提出，提请股东大会审议


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批准。
   第四十四条 本办法于股东大会审议通过后生效并实施。




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议案二

                  关于航天软件继续聘任
     天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案


各位股东及股东代理人：

    为满足公司选聘会计师事务所的行为切实维护股东利益，提高财

务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司

选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、监管规定及《公司章程》

的有关规定，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司提供 2023 年度财务报告和内部控制审计服务。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所官方

网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京神舟航天软件技术股份

有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

    以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立

董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，现提请股东大会审议。


                      北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                   2024年2月22日




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