证券代码：688562       证券简称：航天软件        公告编号：2024-005




          北京神舟航天软件技术股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日

    （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号
楼第二会议室
    （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权

的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

普通股股东人数                                                   22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      270,840,215

普通股股东所持有表决权数量                               270,840,215

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                             67.7100
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        67.7100


   （四）    表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。


                                 1
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术
股份有限公司章程》等规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    （一） 非累积投票议案
    1、 议案名称：《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公
司募集资金管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对                  弃权
  股东类型                       比例                比例                 比例
                   票数                    票数                    票数
                                 （%）               （%）                （%）
普通股           270,789,685     99.9813   50,530        0.0187       0    0.0000


    2、 议案名称：《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                          同意                  反对                   弃权
  股东类型                       比例               比例                   比例
                   票数                    票数                   票数
                                 （%）            （%）                  （%）
普通股           270,789,685     99.9813 25,930      0.0095       24,600   0.0092

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    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意                 反对              弃权
 议案
         议案名称                    比例              比例              比例
 序号                  票数                    票数              票数
                                     （%）             （%）             （%）
2       《关于航天   43,809,685      99.8847   25,930   0.0591   24,600   0.0562
        软件继续聘
        任天职国际
        会计师事务
        所（特殊普
        通合伙）的
        议案》


    （三）    关于议案表决的有关情况说明
    1.本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
    2.本次会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：李大鹏、何敏
    2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议

的表决程序和表决结果均合法有效。
    特此公告。


                         北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 23 日



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