证券代码：688562       证券简称：航天软件        公告编号：2024-016



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
         关于召开 2023 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年6月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

和网络投票相结合的方式
    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分

    召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日
                        至 2024 年 6 月 20 日
                                 1
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
       （七） 涉及公开征集股东投票权
       无
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
   1        《关于 2023 年度财务决算的议案》                √
   2        《关于 2023 年度利润分配方案的议案》            √
   3        《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》            √

   4        《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》        √
   5        《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》          √
   6        《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》          √
   7        《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》        √
   8        《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》        √
   9        《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》        √

  10        《关于 2024 年度财务预算的议案》                √


                                      2
  11      《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全    √
          资子公司提供担保额度的议案》
  12      《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有     √
          限公司独立董事工作规则>的议案》


    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十四
次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过。本次股东大会审议的
相关内容已于 2024 年 4 月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及上

海证券交易所网站予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 7、议案 8、
议案 11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公司、航天
投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、
中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集

团）有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学
与工程研究院
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证

券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

                                   3
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
     （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。

     （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     四、 会议出席对象
     （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码         股票简称      股权登记日
         A股         688562          航天软件       2024/6/11


     （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
     （三） 公司聘请的律师。

     （四） 其他人员。
     五、 会议登记方法
     （一）登记时间：2024 年 6 月 17 日 9:00 至 16:00

     （二）登记地点：北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事务
部
     （三）邮政编码：100094
     （四）登记方式：
     个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代

                                 4
理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。
    法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负

责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的
书面授权委托书。
    六、 其他事项

    （一）联系方式
    联系人：王亚洲 王子墨
    联系电话：（010）59895062 、（010）59895729
    传真：（010）59895299
    邮编：100094
    （二）会议费用
    出席会议人员的食宿及交通费自理。


    特此公告。


                      北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
                                             2024 年 5 月 28 日




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     附件 1：授权委托书

                                      授权委托书
     北京神舟航天软件技术股份有限公司：
         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 20 日召
     开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                      同意        反对        弃权

 1             《关于 2023 年度财务决算的议案》

 2           《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

 3           《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

 4        《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

 5         《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

 6         《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

 7        《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

 8        《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

 9        《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》

 10            《关于 2024 年度财务预算的议案》

 11     《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公

                    司提供担保额度的议案》

 12      《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公

                  司独立董事工作规则>的议案》

     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
     于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
     委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
     委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                                 委托日期：          年   月     日


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