证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-020
北京神舟航天软件技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号
楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权
的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 247,751,019
普通股股东所持有表决权数量 247,751,019
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.9377
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9377
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术
股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 41,359 0.0166 32,505 0.0133
2、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
2
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,269,464 99.9084 51,555 0.0916 0 0.0000
8、议案名称：《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
9、 议案名称：《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,699,464 99.9791 51,555 0.0209 0 0.0000
4
10、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司
提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,247,155 99.8688 73,864 0.1312 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司独
立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,677,155 99.9701 73,864 0.0299 0 0.0000
5
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2 《关于 2023 20,697,155 99.6443 73,864 0.3557 0 0.0000
年度利润分
配方案的议
案》
7 《关于 2024 20,719,464 99.7517 51,555 0.2483 0 0.0000
年度日常关
联交易预计
的议案》
8 《关于制定 20,719,464 99.7517 51,555 0.2483 0 0.0000
2024 年度董
事薪酬方案
的议案》
11 《关于 2024 20,697,155 99.6443 73,864 0.3557 0 0.0000
年度申请综
合授信额度
及为全资子
公司提供担
保额度的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议审议的议案 2、7、8、11 已对中小投资者进行了单
独计票。
3、议案 7、11 涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技
集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、
航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限
公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限
6
公司、中国航天系统科学与工程研究院已回避表决或未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：侯镇山、马梦祺
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
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