证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2024-024



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
          第一届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。会

议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参
加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有

限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《航天软件关于 2024 年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司

对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规
的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情
况，切实履行了信息披露义务。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    上述议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公

司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-022）。
    （二）审议通过了《关于航天软件 2024 年半年度报告的议案》

    监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内
容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整

地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公
司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

    特此公告。



                       北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
                                              2024 年 8 月 22 日




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