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公司公告

航天软件:北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-11-06  

证券代码:688562       证券简称:航天软件        公告编号:2024-032



          北京神舟航天软件技术股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:

     股东大会召开日期:2024年11月21日

     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会

网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2024 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人:董事会

    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

和网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间:2024 年 11 月 21 日 14 点 00 分

    召开地点:北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 21 日


                                 1
                                 至 2024 年 11 月 21 日

            采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

        票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

        13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

        的 9:15-15:00。

            (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

        的投票程序

            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

        投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

        引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

            (七) 涉及公开征集股东投票权

            无

            二、 会议审议事项

            本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                     投票股
序号                                议案名称                         东类型

                                                                    A 股股东

非累积投票议案

1      《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》          √


            1.    说明各议案已披露的时间和披露媒体

            以上议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会

        第十九次会议审议通过。内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在《上海

        证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所

                                          2
网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召

开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2024 年第二次

临时股东大会会议资料》。

    2.   特别决议议案:无

    3.   对中小投资者单独计票的议案:1

    4.   涉及关联股东回避表决的议案:1

    应回避表决的关联股东名称:中国航天科技集团有限公司、航天

投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、

中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业(集

团)有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学

与工程研究院

    5.   涉及优先股股东参与表决的议案:无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系

统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证

券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海
                                3
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

       股份类别    股票代码       股票简称      股权登记日

         A股        688562        航天软件      2024/11/15

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他相关人员。

    五、 会议登记方法

    (一) 登记时间:2024 年 11 月 20 日 9:00 至 16:00

    (二) 登记地点:北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事

务部

    (三) 邮政编码:100094

    (四) 登记方式:

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代

理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

    法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负

责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人

出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人

资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、

法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的

书面授权委托书。


                              4
六、 其他事项

(一)   联系方式

联系人:王亚洲 王子墨

联系电话:(010)59895062、(010)59895729

传真:(010)59895299

邮编:100094

(二) 会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。



特此公告。

                    北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                          2024 年 11 月 6 日




                           5
附件 1:授权委托书

                             授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司:
      兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年

11 月 21 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使
表决权。
委托人持普通股数:

委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
 序号            非累积投票议案名称             同意    反对      弃权

  1      《关于转让航天科技财务有限责任公司
         股权暨关联交易的议案》


备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受

托人有权按自己的意愿进行表决。




委托人签名(盖章):                          受托人签名:


委托人身份证号:                              受托人身份证号:


                                       委托日期:      年    月    日



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